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虚拟数字货币骗局泛滥,有100种套路收割你!

2020-2-11 12:43:11 作者: 股票专家 围观: 287

开篇之前,不禁想问大家一个问题,如果能穿越回十年前,你们最想做的一件事情是什么?买房、买CAI票、好好学习……?我相信还有不少人的答案是—买比特币。

从2008年比特币诞生以来,虽然被各国金融机构诟病、被股神巴菲特称为是“老鼠屎”,但是依然抵挡不住投机者们的追涨狂潮,行情一直水涨船高。

全世界都掀起了一股数字虚拟币投资“浪潮”,但是随之而来的是虚拟数字货币骗局的泛滥和失控。可能中本聪本人也没想到,自己提出的电子货币概念,却成为了骗子手中圈钱的工具。

不知道从什么时候开始,在街头巷尾,清晨遛弯的大爷和跳广场舞的大妈口中也都在谈论虚拟数字货币了。

互联网、社交软件等平台中都充斥着各种虚拟数字货币的项目,有比特币一夜暴富的神话在前,人人都想在虚拟数字货币项目也能分一杯羹,但是“买的没有卖的精”,大多数的投资者都沦为了币圈案板上的鱼肉,任人宰割。

01、ICO诈骗

ICO(Initial Coin Offering),首次代币融资,是早期虚拟货币市场最常见的形式,早期的ICO发展迅速是因为参与者多为币圈圈内人士,对于项目可行性及前景有着更清楚的认知。

但是ICO逐步泛滥,开收割币圈外部人员甚至是完全不懂什么是虚拟货币的人,构造了一堆吹得天花乱坠的山寨ICO 项目,编造高大上的背景,发布了虚构的ICO白皮书,甚至在购物平台上可以仅花100多块就能代写一份以假乱真的ICO项目白皮书。

包装一个ICO项目,只需要花费10多万,这些山寨的ICO项目从项目团队、合作伙伴、站台名人、软件搭建全都是假的,就靠社交网络铺天盖地的宣传来吸引不懂区块链货币,又想投资发财的人群。

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2019年4月,湖南省衡阳市公安局珠晖分局官方微信好就发布了一起ICO项目诈骗案件,涉案虚拟货币是英雄链”(HeroChain,HEC),在进行项目宣传时,“英雄链”在说明书中自称已获得柬埔寨政府颁发的BC牌照,意图建立柬埔寨的区块链线上BC游戏娱乐平台。

项目顾问及投资人都是有柬埔寨官方背景的重量级投资人,引诱大量数字货币持有人前来“投资”,这起诈骗案的受害人达数百人,涉案资金达3亿余元,非法获利上亿元。

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02、新名目IMO诈骗

在我国六大部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》之后,虚拟数字货币的ICO诈骗方式得到了一定的打击,但是骗子的“过梁梯”繁多,转头打造出了IMO项目。

IMO(Initial Miner Offering)意为首次矿机发行,指首次通过售卖硬件/矿机来发行代币。但是IMO项目以购买矿机为投资资格,属于“变相收取入会费”,并且需要拉人头,并且按层级计算报酬,触犯了传销的法律底线。

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2018年,江苏省常州市中级人民法院公布了一则有关“购派币”传销套路的刑事裁定书,犯罪嫌疑人在2016年制作了“购派币”交易网站,通过提供7种不同级别“购派币”的“矿机”租赁服务,要求参加者租用“矿机”取得会员资格,对应的购买金额为0.65万至52万元不等。

每名会员至少要租用一台“矿机”,不同等级的“矿机”每天能产生不同数量的“购派币”。同时,网站向会员提供VIP1至VIP7不同级别的账号。会员可以通过租用矿机以及发展下线,升级VIP等级。

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03、庄家“拉盘砸盘”

相信很多人在看区块链虚拟货币项目资料的时候,都会看到一个词“去中心化”,这个“去中心化”被骗子们片面渲染成为了没有中介方和中央控制方,向投资者们声称没有金融机构监管是再正常不过了,这就让骗子钻了空子,因为没有监管,就意味着项目方可以“任意妄为”。

虚拟货币项目的软件搭建几万块就能做到,软件后台的更改是操盘团队自己任意操控的。首先操盘团队在开始之前会不断高价买入,拉升行情,并且宣传团队在各大社交平台大肆宣传利好的消息,利用人们追高位的心理,诱骗投资者高位接盘。

当行情被拉伸到一定高位的时候,操盘手开始大量砸盘,行情开始下跌,投资者处于杀跌的心理,无奈只能亏钱离场或者有些被死死套牢,而骗子们早已经“袋袋为安”了。

2018年深圳警方就破获了一起“普银币”集资诈骗案件,受害者达到3000多人,涉案金额高达3.07亿元。

诈骗团伙究竟是怎样操作的?犯罪嫌疑人披露:先将普银币的价格从0.5元拉升至10元,同时在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十),使投资人持有的普银币扩大100倍。

等大量投资人经不住利益的诱惑纷纷进场时,普银公司通过恶意操纵普银币价格走势,不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值。

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04、交易所诈骗

虚拟币的整个流程中,交易所都起到了一个中介的作用,但是这些虚拟币交易所背后往往是一个公司主体,没有得到相关金融监管部门的监管,容易导致交易所内部滋生诈骗,出现监守自盗的情况。

更有甚者和项目方串通一气,联合起来欺骗投资者。还有很多交易所的注册地址是新加坡、开曼等国外地区,一是想避开国内的监管,二是想利用国外交易所的背景,为自己的虚拟币增信,但是不管交易所的“户口”是国外还是国内,只要融资的对象是中国民众,就已经是涉嫌非法集资诈骗。

2019年11月,北京警方就破获了一起非法数字货币交易所诈骗案件,涉案的交易所是BISS,其设计一个类似传销的VIP等级制度:“币市会员邀请好友成为新会员,除手续费返佣外,还可获得高额BISS返现。

邀请1级好友成为会员,可获80 BISS返现;邀请2级好友成为币市会员,可获40 BISS返现,会员邀请返现收益无上限。”其整个会员分为6个等级,拉的人越多等级越高,且高等级最多可以享受下面三层的返佣。

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05、场外交易诈骗

随着虚拟币监管的不断加强,很多币圈交易所转战场外。场外交易值得是点对点的做市交易,骗子往往充当中间人的身份,在买卖家之间进行沟通,一般的联系方式都是通过QQ、微信等社交软件平台,这就使得骗子更加猖獗,诈骗方式多样,包括:假装QQ客服进行诈骗盗取账号、利用假银行转账截图诈骗、以黑客手段盗币等。

中国银联之前下发《关于严禁为非法交易提供支付服务的函》。文中称,银联公布了 27 家互联网销售C票平台网址和 25 家虚拟货币交易平台。支付宝、微信等支付渠道都严厉打击虚拟币交易的渠道。

虚拟数字货币骗局泛滥,有100种套路收割你!

2018年5月24日,贵州警方抓获了两名涉嫌通过场外交易进行虚拟货币诈骗的犯罪嫌疑人。据警方调查,嫌疑人均为学生。他们在接触虚拟货币后,建了一个虚拟货币交易微信群,群成员最多时有近500人。

嫌疑人在群成员相互间交易虚拟货币时充当担保人,收取一定佣金。随后,却认为赚佣金收益太少,就以群主身份发布收购信息,骗取他人虚拟货币。两人得手后,随即解散了微信群,给投资者带来了财产损失。

要说谁的套路深,就得数币圈。人们对虚拟货币的追捧,为币圈源源不断地输送了“造血机会”。

“别人恐惧我贪婪,别人贪婪我恐惧”,虚拟数字货币这趟浑水,还是别趟的好。

 

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